주주공지 | 제 18기 정기 주주총회 소집 공지

주주님 여러분께 공지드립니다.

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​2016 회계년도에 대한 정기 주주 총회를 아래와 같이 실시코자 정관 규정에 의거 안내 드립니다.

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부득이 참석을 못하시는 주주님들 께서는 첨부된 위임장을 출력하시어 위임사항을 표시하고 날인 또는 서명하시어 팩스로 보내주시면 고귀한 의견 주주총회 결의 시 반영하도록 하겠습니다. 

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정기주주총회 소집통지서

 

 

  주주 각위의 건승을 경하 드립니다.

  당사 정관의 규정에 따라 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 주주 각위께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

  당일 불참하시는 경우에는 위임장에 날인 또는 서명하여 우편 또는 FAX (031 – 748 - 8265)로 보내 주시기 바랍니다.

 

                                                   -   다             음   -

 

 

 

1. 일   시: 2017년 3월 31 일 금요일 오전 11시

 

2. 장   소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14

성남우림라이온스벨리 2차 B동 2005호(회의실)

 

 

3. 회의 목적

(1)   보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

 

(2) 결의 사항

  제1호 의안 : 2016년도 결산 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(연구소장 김은주)

               사외이사 선임의 건(장용근 교수 임기만료 재선임)

제3호 의안 : 등기 임원 보수 한도 승인의 건 (한도 3억원)

제4호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건(대성회계법인)

 

 

2017년 3월  13일

 

 

다인바이오 주식회사  대표이사  이 제 현